📋 Thủ tục Báo cáo phòng chống rửa tiền

Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng (KYC), giám sát giao dịch đáng ngờ, báo cáo STR cho Cục PCRT (Luật 14/2022).

Tần suất
Khi phát sinh
Thời hạn
Trong thời hạn quy định kể từ sự kiện phát sinh
Mức độ
🟢 Thấp

📝 Các bước thực hiện

  1. Bước 1: Xác định nghĩa vụ: Báo cáo phòng chống rửa tiền
  2. Bước 2: Tần suất: Khi phát sinh sự kiện
  3. Bước 3: Thời hạn: Trong thời hạn quy định kể từ sự kiện phát sinh
  4. Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
  5. Bước 5: Nộp qua cổng điện tử hoặc trực tiếp
  6. Bước 6: Lưu biên nhận/xác nhận
Căn cứ pháp lý: 14/2022/QH15