4 điểm mới về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền từ 14/11/2019 (87/2019/NĐ-CP)
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 116/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền: 4 thay đổi (4 bổ sung), văn bản có hiệu lực từ 14/11/2019. Thay đổi đầu tiên: khoản 3 Điều 2 được bổ sung.
1. Khoản 3 Điều 2 được bổ sung: Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định…
| Trước đây | Từ 14/11/2019 |
|---|---|
| (không có — quy định mới) | 3. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền như đối với các đối tượng báo cáo là các tổ chức tài chính được quy… |
2. Khoản 5 Điều 6 được bổ sung: Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo được áp…
| Trước đây | Từ 14/11/2019 |
|---|---|
| (không có — quy định mới) | 5. Căn cứ kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố tại đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo được áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đơn giản đối với những khách hàng được xác định có mức rủi ro rửa… |
3. Khoản 5 Điều 17 được bổ sung: Đối tượng báo cáo có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra các cấp kể từ khi giải…
| Trước đây | Từ 14/11/2019 |
|---|---|
| (không có — quy định mới) | Đối tượng báo cáo có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra các cấp kể từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, kể cả các thông tin thuộc bí mật nhà nước. Cơ quan điều… |
4. Điểm d khoản 1 Điều 21 được bổ sung: Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, thi hành án, thuế, hải quan. 5. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp…
| Trước đây | Từ 14/11/2019 |
|---|---|
| (không có — quy định mới) | d) Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, thi hành án, thuế, hải quan. 5. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin giao dịch đáng ngờ do Ngân hàng Nhà nước chuyển giao. Nếu có dấu hiệu tội phạm và đủ căn… |
Câu hỏi thường gặp
Nghị định 87/2019/NĐ-CP thay đổi những gì trong Nghị định 116/2013/NĐ-CP?
Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 116/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền: 4 thay đổi (4 bổ sung), văn bản có hiệu lực từ 14/11/2019. Thay đổi đầu tiên: khoản 3 Điều 2 được bổ sung.
Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày nào?
Theo văn bản, các thay đổi có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.
Nguồn
- 87/2019/NĐ-CP — văn bản sửa đổi, bổ sung
- 116/2013/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Tóm tắt tự động từ văn bản trong thư viện vandap; trích dẫn ngắn, không thay bản chính thức. vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.