Nghị định · Chính phủ
Nghị định 116/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
- Tình trạng
- Hết hiệu lực toàn bộ
- Ngày ban hành
- 04/10/2013
- Ngày có hiệu lực
- 10/10/2013
Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.
Quan hệ với văn bản khác
Bị sửa đổi, bổ sung bởi (2)
- 87/2019/NĐ-CP — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
- 87/2019/NĐ-CP — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
Bị thay thế / bãi bỏ bởi (1)
Được hướng dẫn bởi (9)
- 16/2020/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (04/12/2020)
- 20/2019/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
- 31/2014/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (11/11/2014)
- 35/2013/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (31/12/2013)
- 16/2020/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (04/12/2020)
- 28/2020/QĐ-UBND — Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (09/11/2020)
- 20/2019/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
- 31/2014/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (11/11/2014)
- 35/2013/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (31/12/2013)
Thay thế / bãi bỏ (1)
- 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)
Hướng dẫn thi hành (3)
- 07/2012/QH13 — Phòng, chống rửa tiền (18/06/2012)
- 07/2012/QH13 — Phòng, chống rửa tiền (18/06/2012)
- 32/2001/QH10 — Tổ chức Chính phủ (25/12/2001)
Bố cục (31 điều)
Chương I — QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Chương II — CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Mục 1 — NHẬN BIẾT, BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Điều 3. Nhận biết khách hàng
Điều 4. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng
Điều 5. Chủ sở hữu hưởng lợi
Điều 6. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
Điều 7. Quan hệ ngân hàng đại lý
Điều 8. Giao dịch liên quan tới công nghệ mới
Điều 9. Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp
Điều 10. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu
Điều 11. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền
Điều 12. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận
Điều 13. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Điều 14. Báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều 15. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới
Điều 16. Thời hạn báo cáo
Điều 17. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin
Điều 18. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố
Mục 2 — THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 19. Thu thập, xử lý thông tin
Điều 20. Chuyển giao thông tin
Điều 21. Trao đổi thông tin
Mục 3 — ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI
Điều 22. Trì hoãn giao dịch
Điều 23. Phong tỏa tài khoản
Chương III — TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 24. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Công an
Điều 26. Trách nhiệm của Bộ, ngành khác
Chương IV — HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 27. Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền
Điều 28. Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền
Điều 29. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền
Chương V — ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30. Hiệu lực thi hành
Điều 31. Trách nhiệm thi hành
vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.