Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2013/TT-NHNN về thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền: 10 thay đổi (2 sửa đổi, 7 bổ sung, 1 bãi bỏ), văn bản có hiệu lực từ 14/11/2019. Thay đổi đầu tiên: Điều 3a được bổ sung.
1. Điều 3a được bổ sung: Đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố Đối tượng báo cáo có trách nhiệm: 1. Căn cứ vào kết quả đánh giá…
Trước đây
Từ 14/11/2019
(không có — quy định mới)
Điều 3a. Đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố Đối tượng báo cáo có trách nhiệm: 1. Căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố của quốc gia, ngành và lĩnh vực của mình, đối tượng báo cáo phải…
2. Điều 3b được bổ sung: Trách nhiệm cập nhật thông tin khách hàng Trên cơ sở các biện pháp nhận biết khách hàng, đối tượng báo cáo…
Trước đây
Từ 14/11/2019
(không có — quy định mới)
Điều 3b. Trách nhiệm cập nhật thông tin khách hàng Trên cơ sở các biện pháp nhận biết khách hàng, đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu, rủi ro và mối quan hệ kinh doanh đã thu thập được của…
3. Điểm c khoản 2 Điều 7 được đổi tên: Giao dịch chuyển tiền điện tử c) Cá nhân, tổ chức là người chuyển tiền, người thụ hưởng: (i) Cá nhân: Họ tên;…
Trước đây
Từ 14/11/2019
c) Cá nhân, tổ chức chuyển tiền và cá nhân, tổ chức thụ hưởng: - Cá nhân: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực; số tài khoản (nếu có); mã giao dịch; số tiền, loại tiền giao dịch; địa chỉ liên lạc;…
Điều 7. Giao dịch chuyển tiền điện tử c) Cá nhân, tổ chức là người chuyển tiền, người thụ hưởng: (i) Cá nhân: Họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực; số tài khoản (nếu…
4. Khoản 5 Điều 7 được bổ sung: Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị tương đương từ một nghìn đô la Mỹ trở lên, đối…
Trước đây
Từ 14/11/2019
(không có — quy định mới)
5. Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị tương đương từ một nghìn đô la Mỹ trở lên, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải xác thực, nhận dạng người thụ hưởng theo quy định tại Điều 11 Luật…
5. Khoản 6 Điều 7 được bổ sung: Trong quá trình giao dịch và sau giao dịch, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải thực hiện các biện…
Trước đây
Từ 14/11/2019
(không có — quy định mới)
6. Trong quá trình giao dịch và sau giao dịch, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải thực hiện các biện pháp giám sát để phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế thiếu các thông tin về người khởi tạo…
6. Khoản 7 Điều 7 được bổ sung: Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ…
Trước đây
Từ 14/11/2019
(không có — quy định mới)
7. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản và tuân thủ các quy định cấm thực hiện giao dịch với các tổ chức, cá nhân trong danh sách chỉ…
7. Điều 9 được đổi tên: Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng…
Trước đây
Từ 14/11/2019
Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan Mức giá trị của kim loại quý, đá quý (trừ vàng): 300.000.000 (ba trăm triệu)…
Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh mang…
8. Khoản 4 Điều 9 được bổ sung: Giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân bao gồm người cư trú, người không cư trú xuất cảnh, nhập…
Trước đây
Từ 14/11/2019
(không có — quy định mới)
4. Giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân bao gồm người cư trú, người không cư trú xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan: a)…
9. Điều 10c được bổ sung: Cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý 1. Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được…
Trước đây
Từ 14/11/2019
(không có — quy định mới)
Điều 10c. Cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý 1. Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với…
10. Khoản 5 Điều 1 bị bãi bỏ
Câu hỏi thường gặp
Thông tư 20/2019/TT-NHNN thay đổi những gì trong Thông tư 35/2013/TT-NHNN?
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2013/TT-NHNN về thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền: 10 thay đổi (2 sửa đổi, 7 bổ sung, 1 bãi bỏ), văn bản có hiệu lực từ 14/11/2019. Thay đổi đầu tiên: Điều 3a được bổ sung.
Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày nào?
Theo văn bản, các thay đổi có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.
Thông tư 20/2019/TT-NHNN bãi bỏ quy định nào của Thông tư 35/2013/TT-NHNN?
35/2013/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Tóm tắt tự động từ văn bản trong thư viện vandap; trích dẫn ngắn, không thay bản chính thức. vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.