Thông tư · Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư 35/2013/TT-NHNN
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
- Tình trạng
- Hết hiệu lực toàn bộ
- Ngày ban hành
- 31/12/2013
- Ngày có hiệu lực
- 14/02/2014
Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.
Quan hệ với văn bản khác
Bị sửa đổi, bổ sung bởi (3)
- 20/2019/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
- 20/2019/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
- 31/2014/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (11/11/2014)
Bị thay thế / bãi bỏ bởi (1)
Thay thế / bãi bỏ (2)
- 41/2011/TT-NHNN — Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền (15/12/2011)
- 22/2009/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền (17/11/2009)
Hướng dẫn thi hành (7)
- 116/2013/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (04/10/2013)
- 07/2012/QH13 — Phòng, chống rửa tiền (18/06/2012)
- 46/2010/QH12 — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16/06/2010)
- 156/2013/NĐ-CP — Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (11/11/2013)
- 116/2013/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (04/10/2013)
- 07/2012/QH13 — Phòng, chống rửa tiền (18/06/2012)
- 46/2010/QH12 — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16/06/2010)
Bố cục (12 điều)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao Điều 4. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị Điều 5. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 7. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 8. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan Điều 10. Hình thức báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử Điều 11. Hiệu lực thi hành Điều 12. Trách nhiệm thi hành
vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.