Văn bản 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Tình trạng

Còn hiệu lực

Ngày ban hành

31/03/2023

Ngày có hiệu lực

25/05/2023

Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.

Quan hệ với văn bản khác

Hướng dẫn thi hành (6)

• 02/2021/QH15 — Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (12/11/2021)
• 63/2020/QH14 — sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (18/06/2020)
• 12/2017/QH14 — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (20/06/2017)
• 100/2015/QH13 — Hình sự (27/11/2015)
• 101/2015/QH13 — Tố tụng hình sự (27/11/2015)
• 80/2015/QH13 — Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (22/06/2015)

Bố cục (17 điều)

Chương I — NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Điều 3. Mục đích phối hợp
  Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
  Điều 5. Những hành vi bị nghiêm cấm
  Điều 6. Thông tin bí mật, thông tin công khai trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
  Điều 7. Phạm vi trao đổi thông tin
  Điều 8. Hình thức phối hợp
Chương II — QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  Điều 9. Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
  Điều 10. Phối hợp trao đổi thông tin trong lập, gửi, nhận hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự
  Điều 11. Phối hợp trao đổi thông tin trong tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản
  Điều 12. Đầu mối phối hợp
  Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Công an
  Điều 14. Trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
  Điều 15. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao
Chương III — TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 16. Hiệu lực thi hành
  Điều 17. Trách nhiệm thi hành

vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.