Thông tư 09/2023/TT-NHNN

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Tình trạng

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày ban hành

28/07/2023

Ngày có hiệu lực

28/07/2023

Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.

Quan hệ với văn bản khác

Bị thay thế / bãi bỏ bởi (1)

• 27/2025/TT-NHNN — Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (15/09/2025)

Thay thế / bãi bỏ (3)

• 20/2019/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
• 31/2014/TT-NHNN — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (11/11/2014)
• 35/2013/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (31/12/2013)

Hướng dẫn thi hành (3)

• 102/2022/NĐ-CP — quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (12/12/2022)
• 14/2022/QH15 — Luật Phòng, chống rửa tiền (15/11/2022)
• 46/2010/QH12 — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16/06/2010)

Bố cục (12 điều)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử
Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.