Thông tư · Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư 27/2025/TT-NHNN
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
- Tình trạng
- Còn hiệu lực
- Ngày ban hành
- 15/09/2025
- Ngày có hiệu lực
- 01/11/2025
Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.
Quan hệ với văn bản khác
Thay thế / bãi bỏ (1)
Hướng dẫn thi hành (6)
- 26/2025/NĐ-CP — Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (24/02/2025)
- 32/2024/QH15 — Các tổ chức tín dụng (18/01/2024)
- 14/2022/QH15 — Luật Phòng, chống rửa tiền (15/11/2022)
- 54/2014/QH13 — LUẬT HẢI QUAN (23/06/2014)
- 28/2013/QH13 — Phòng, chống khủng bố (12/06/2013)
- 46/2010/QH12 — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16/06/2010)
Bố cục (13 điều)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử Điều 11. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình cho hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim khí quý, đá quý phải khai báo hải quan Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều 13. Điều khoản thi hành
vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.