Thông tư 22/2009/TT-NHNN

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Tình trạng

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày ban hành

17/11/2009

Ngày có hiệu lực

01/01/2010

Hết hiệu lực

14/02/2014

Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.

Quan hệ với văn bản khác

Bị thay thế / bãi bỏ bởi (1)

• 35/2013/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (31/12/2013)

Hướng dẫn thi hành (2)

• 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)
• 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)

Bố cục (18 điều)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Điều 5. Bố trí cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
Điều 6. Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng
Điều 7. Rà soát khách hàng và giao dịch
Điều 8. Giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch tiền mặt
Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
Điều 10. Chuyển tiền thanh toán quốc tế
Điều 11. Thời hạn báo cáo
Điều 12. Bảo mật thông tin
Điều 13. Áp dụng các biện pháp tạm thời
Điều 14. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
Điều 15. Lưu giữ hồ sơ
Điều 16. Đào tạo
Điều 17. Hiệu lực thi hành
Điều 18. Tổ chức thực hiện

vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.