Nghị định · Chính phủ
Nghị định 74/2005/NĐ-CP
Về phòng, chống rửa tiền
- Tình trạng
- Hết hiệu lực toàn bộ
- Ngày ban hành
- 07/06/2005
- Ngày có hiệu lực
- 03/07/2005
- Hết hiệu lực
- 10/10/2013
Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.
Quan hệ với văn bản khác
Bị thay thế / bãi bỏ bởi (1)
Được hướng dẫn bởi (14)
- 41/2011/TT-NHNN — Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền (15/12/2011)
- 12/2011/TT-BXD — Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (01/09/2011)
- 148/2010/TT-BTC — Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng (24/09/2010)
- 22/2009/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền (17/11/2009)
- 1103/QĐ-TTg — Về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (24/07/2009)
- 470/QĐ-TTg — Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (13/04/2009)
- 1002/2005/QĐ-NHNN — Về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc ngân hàng nhà nước (08/07/2005)
- 41/2011/TT-NHNN — Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền (15/12/2011)
- 12/2011/TT-BXD — Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (01/09/2011)
- 148/2010/TT-BTC — Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng (24/09/2010)
- 22/2009/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền (17/11/2009)
- 1103/QĐ-TTg — Về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (24/07/2009)
- 470/QĐ-TTg — Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (13/04/2009)
- 1002/2005/QĐ-NHNN — Về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc ngân hàng nhà nước (08/07/2005)
Hướng dẫn thi hành (7)
- 20/2004/QH11 — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (15/06/2004)
- 10/2003/QH11 — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (17/06/2003)
- 44/2002/PL-UBTVQH10 — Xử lý vi phạm hành chính (02/07/2002)
- 32/2001/QH10 — Tổ chức Chính phủ (25/12/2001)
- 15/1999/QH10 — Hình sự (21/12/1999)
- 02/1997/QH10 — Các tổ chức tín dụng (12/12/1997)
- 01/1997/QH10 — Ngân hàng Nhà nước (12/12/1997)
Bố cục (27 điều)
Chương I — Những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền Điều 5. Trách nhiệm tham gia phòng, chống rửa tiền Điều 6. Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền Chương II — Các biện pháp phòng, chống rửa tiền Điều 7. Các biện pháp phòng ngừa chung Điều 8. Nhận biết khách hàng Điều 9. Mức giá trị giao dịch phải báo cáo theo quy định Điều 10. Giao dịch đáng ngờ Điều 11. Các biện pháp tạm thời được áp dụng trong phòng, chống rửa tiền Điều 12. Hình thức, nội dung báo cáo và cung cấp thông tin Điều 13. Xử lý thông tin Điều 14. Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền Chương III — Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước Điều 15. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Công an Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức Thanh tra Bộ Điều 19. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp Chương IV — Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền Điều 21. Hình thức và nội dung yêu cầu hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền Điều 22. Từ chối yêu cầu tương trợ tư pháp Chương V — Khen thưởng và xử lý vi phạm Điều 23. Khen thưởng Điều 24. Xử lý vi phạm Điều 25. Khiếu nại, tố cáo Chương VI — Điều khoản thi hành Điều 26. Hiệu lực thi hành Điều 27. Trách nhiệm thi hành
vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.