Thông tư · Bộ Tài chính
Thông tư 148/2010/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
- Tình trạng
- Hết hiệu lực toàn bộ
- Ngày ban hành
- 24/09/2010
- Ngày có hiệu lực
- 08/11/2010
- Hết hiệu lực
- 07/07/2015
Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.
Quan hệ với văn bản khác
Hướng dẫn thi hành (16)
- 84/2010/NĐ-CP — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (02/08/2010)
- 45/2007/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (27/03/2007)
- 30/2007/NĐ-CP — Về kinh doanh xổ số (01/03/2007)
- 14/2007/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (19/01/2007)
- 70/2006/QH11 — Chứng khoán (29/06/2006)
- 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)
- 24/2000/QH10 — Kinh doanh bảo hiểm (09/12/2000)
- 84/2010/NĐ-CP — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (02/08/2010)
- 118/2008/NĐ-CP — Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (27/11/2008)
- 45/2007/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (27/03/2007)
- 30/2007/NĐ-CP — Về kinh doanh xổ số (01/03/2007)
- 14/2007/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (19/01/2007)
- 70/2006/QH11 — Chứng khoán (29/06/2006)
- 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)
- 32/2003/QĐ-TTg — Ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (27/02/2003)
- 24/2000/QH10 — Kinh doanh bảo hiểm (09/12/2000)
Bố cục (17 điều)
Chương I — QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Chương II — CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 5. Cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền Điều 6. Quy trình nhận biết khách hàng Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn Điều 9. Giao dịch đáng ngờ Điều 10. Quy trình xử lý giao dịch đáng ngờ Điều 11. Áp dụng các biện pháp xử lý tạm thời Điều 12. Thời hạn lưu giữ hồ sơ Điều 13. Đào tạo Điều 14. Kiểm soát nội bộ Điều 15. Xử lý vi phạm Chương III — ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 16. Hiệu lực thi hành Điều 17. Tổ chức thực hiện
vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.