Nghị định 19/2023/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Tình trạng

Còn hiệu lực

Ngày ban hành

28/04/2023

Ngày có hiệu lực

28/04/2023

Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.

Quan hệ với văn bản khác

Được hướng dẫn bởi (4)

• 45/2025/TT-NHNN — sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2025/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (19/11/2025)
• 41/2025/TT-NHNN — sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sô 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (05/11/2025)
• 25/2025/TT-NHNN — sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (31/08/2025)
• 17/2024/TT-NHNN — Quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (28/06/2024)

Thay thế / bãi bỏ (2)

• 87/2019/NĐ-CP — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (14/11/2019)
• 116/2013/NĐ-CP — Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (04/10/2013)

Hướng dẫn thi hành (3)

• 14/2022/QH15 — Luật Phòng, chống rửa tiền (15/11/2022)
• 47/2019/QH14 — Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (22/11/2019)
• 76/2015/QH13 — Tổ chức Chính phủ (19/06/2015)

Bố cục (14 điều)

Chương I — NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
Chương II — ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN
  Điều 3. Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
  Điều 4. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
  Điều 5. Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
Chương III — BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
  Mục 1 — NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG; TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI; GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN BẤT THƯỜNG HOẶC PHỨC TẠP; TIẾP NHẬN THÔNG TIN, HỒ SƠ, TÀI LIỆU, BÁO CÁO
    Điều 6. Nhận biết khách hàng
    Điều 7. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi
    Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp
    Điều 9. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo
  Mục 2 — THU THẬP, XỬ LÝ, PHÂN TÍCH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
    Điều 10. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền
    Điều 11. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước
  Mục 3 — ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TRÌ HOÃN GIAO DỊCH
    Điều 12. Áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch
Chương IV — ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 13. Hiệu lực thi hành
  Điều 14. Trách nhiệm thi hành

vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.