Thông tư 41/2011/TT-NHNN

Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

Tình trạng

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày ban hành

15/12/2011

Ngày có hiệu lực

01/02/2012

Hết hiệu lực

14/02/2014

Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.

Quan hệ với văn bản khác

Bị thay thế / bãi bỏ bởi (1)

• 35/2013/TT-NHNN — Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (31/12/2013)

Hướng dẫn thi hành (7)

• 46/2010/QH12 — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16/06/2010)
• 47/2010/QH12 — Các tổ chức tín dụng (16/06/2010)
• 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)
• 46/2010/QH12 — Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (16/06/2010)
• 47/2010/QH12 — Các tổ chức tín dụng (16/06/2010)
• 96/2008/NĐ-CP — Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (26/08/2008)
• 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)

Bố cục (14 điều)

Mục 1 — QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Điều 3. Giải thích từ ngữ
Mục 2 — QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  Điều 4. Cơ sở xác định mức độ rủi ro
  Điều 5. Phân loại và nhận biết khách hàng theo mức độ rủi ro
  Điều 6. Chủ sở hữu hưởng lợi
  Điều 7. Cá nhân có ảnh hưởng chính trị
  Điều 8. Hoạt động ngân hàng đại lý
  Điều 9. Giao dịch bằng phương tiện điện tử và giao dịch không gặp mặt trực tiếp
  Điều 10. Hoạt động kinh doanh được giới thiệu
  Điều 11. Dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị thay thế
Mục 3 — TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 12. Hiệu lực thi hành
  Điều 13. Xử lý vi phạm
  Điều 14. Tổ chức thực hiện

vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.