Thông tư 12/2011/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Tình trạng

Hết hiệu lực toàn bộ

Ngày ban hành

01/09/2011

Ngày có hiệu lực

16/10/2011

Văn bản có giá trị pháp lý là bản đăng trên Công báo điện tử / Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. vandap chỉ tóm tắt, phân tích và dẫn tới bản chính thức.

Quan hệ với văn bản khác

Bị thay thế / bãi bỏ bởi (1)

• 01/2019/TT-BXD — Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (28/06/2019)

Hướng dẫn thi hành (13)

• 71/2010/NĐ-CP — Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (23/06/2010)
• 34/2009/QH12 — Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai (18/06/2009)
• 153/2007/NĐ-CP — Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (15/10/2007)
• 63/2006/QH11 — Kinh doanh bất động sản (29/06/2006)
• 56/2005/QH11 — Nhà ở (29/11/2005)
• 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)
• 71/2010/NĐ-CP — Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (23/06/2010)
• 34/2009/QH12 — Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai (18/06/2009)
• 17/2008/NĐ-CP — Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (04/02/2008)
• 153/2007/NĐ-CP — Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (15/10/2007)
• 63/2006/QH11 — Kinh doanh bất động sản (29/06/2006)
• 56/2005/QH11 — Nhà ở (29/11/2005)
• 74/2005/NĐ-CP — Về phòng, chống rửa tiền (07/06/2005)

Bố cục (18 điều)

Chương I — QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Điều 3. Giải thích từ ngữ
Chương II — CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
  Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
  Điều 5. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
  Điều 6. Nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin về khách hàng
  Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch
  Điều 8. Giao dịch tiền mặt có giá trị lớn
  Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
  Điều 10. Áp dụng các biện pháp tạm thời
  Điều 11. Lưu giữ hồ sơ và bảo mật thông tin
  Điều 12. Đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
  Điều 13. Kiểm soát và báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền
  Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Điều 15. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
  Điều 16. Xử lý vi phạm
Chương III — ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 17. Hiệu lực thi hành
  Điều 18. Tổ chức thực hiện

vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.